В Одессе ликвидировали крупный конвертцентр с оборотом 20 млн гривен

Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который функционировал в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Отмечается, что злоумышленники помогали предприятиям уклонятся от уплаты налогов.

Так, общий объем проконвертированных денег составил более 280 миллионов гривен за два года.

Во время обысков были изъяты черновые записи, жесткие диски, ноутбуки, наличные и 12 печатей предприятий, имеющих признаки фиктивности.

Более того, были заморожены банковские счета фирм с признаками фиктивности. Предполагается, что они были созданы для работы "конверта".

На данный момент досудебное расследование продолжается.

+ 0 -
  • 0
  • 114

Добавить комментарий