На Одещині викрили фінансову піраміду: шахраї ошукали 94 людей на 26 мільйонів гривень

Національна поліція України викрила масштабну фінансову аферу, організовану 28-річним жителем Березівщини разом із трьома спільницями. Шахраї створили фіктивні компанії "VinEco" та "Vinex Тrade", під виглядом яких залучали інвестиції, обіцяючи високі відсотки, бонуси за нових вкладників і можливість повернення коштів у будь-який час.

Фінансову піраміду активно рекламували через соцмережі, месенджери та особисті зустрічі. Для створення ілюзії надійності організатори спочатку навіть здійснювали невеликі виплати окремим вкладникам. У результаті до схеми потрапили 94 громадяни, які втратили загалом понад 25,7 млн грн.

Отримані кошти зловмисники переводили на електронні гаманці та використовували для купівлі майна, серед якого — 25 автомобілів і 5 земельних ділянок. Загалом організатор встиг легалізувати понад 61 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки на території Одеської та Київської областей, вилучивши техніку, документи, телефони, готівку та транспортні засоби. Фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою у великих розмірах, а також у легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.