В Одесі викрили криптотрейдера-шахрая, який виманив у інвесторів 42 мільйони гривень

В Одесі правоохоронці затримали 32-річного криптотрейдера, який організував фінансову піраміду під виглядом інвестицій у торгівлю криптовалютою на міжнародних біржах, зокрема Binance.

Зловмисник обіцяв вкладникам “золоті гори” та стабільний дохід у 15% щомісяця. Першим інвесторам він дійсно виплачував кошти, завдяки чому отримував позитивні відгуки та залучав нових людей. Насправді ж трейдер не здійснював жодних операцій, а швидко переводив отримані гроші у криптовалюту.

Схема працювала близько року, після чого виплати зупинилися, а організатор почав уникати спілкування з клієнтами. Загалом йому вдалося привласнити 42 мільйони гривень.

Під час обшуків прокуратура та поліція вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, чорнові записи та готівку.

Чоловіку повідомлено підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.