СБУ пресекла в Одессе работу конвертационного с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен

Сотрудники СБ Украины совместно с фискальной службой в процессуальным руководством прокуратуры пресекли в Одессе конвертационный центр с месячным оборотом более тридцати миллионов гривен.

Оперативники установили, что организовал конверт местный житель, который зарегистрировал несколько фирм, через которые проводил фиктивные бестоварные финансово-хозяйственные операции. Заказчиками «услуг» конвертационного были несколько десятков предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.

При обысках в офисах конвертационного и местах жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику и финансовую-бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения нелегальных сделок. «На горячем» задержан один из курьеров конвертационного при снятии наличными двухсот пятидесяти тысяч гривен. Наложен арест на счета четырех предприятий, которые использовались организаторами противоправного бизнеса. По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб на более чем тридцать шесть миллионов гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, отметили в пресс-центре СБУ.