На одесского бизнесмена Альперина опять нашли компромат
Перед новым годом Вадим Альперин завел на Киевскую городскую таможню ГФС новых импортеров: ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» и ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП». Компании начали активно работать с середины декабря, сосредоточившись главным образом на импорте китайской обуви. Тогда ОРД обещало рассказать об этих фирмах подробнее. И вот появилась новая информация:
ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (41585734) является типичной фирмой-однодневкой. Компания зарегистрирована в Киеве по ул. Зоологической, д. 4, оф. 139. Ее единственным видом дельности является посредничество в торговле разными товарами. Директор и единоличный собственник ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» – Стародуб Ирина Сергеевна. Сейчас она зарегистрирована в Киеве по адресу пр-кт Героев Сталинграда, дом 54-А, квартира 121. А до 2014 года проживала в Покровском районе в Донецкой области.
Фирма была зарегистрирована только в сентябре 2017 года, а ее основателями были совсем другие люди – Гоцало Александр Сергеевич, Романко Вадим Васильевич, а также подконтрольными им юридические компании ТОВ «Легіс консалт» и ТОВ «Альянс консалтинг». При создании компания носила другое название и имела другой вид деятельности. Фактически, менее полугода назад крупный импортер китайской обуви назывался ТОВ «АЙТІ ГРУПП», а его заявленный вид деятельности был компьютерное программирование. Только 5 декабря компания изменила название и состав учредителей, сразу бросившись в импорт.
В этом нет ничего удивительного. Первые учредители ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» – Александр Гоцало и Вадим Романко, как и их компании ТОВ «Легіс консалт» и ТОВ «Альянс консалтинг», осуществляют деятельность в сфере права и специализируются на регистрации и продаже юридических структур, предоставляют услуги по ликвидации субъектов хозяйствования. Фактически – плодят фиктивные фирмы.
С ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (40405457) история совсем другая. Ее руководитель и бенефициар – Султан Егор Валерьевич – порядком наследил в реестрах правоохранительных органов.
ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» зарегистрирована в Оболонском районе Киева по пр-ту Бандеры, д. 8, оф. 711. Ее вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. По состоянию на 1 декабря 2017 года компания имела налоговый долг 7 тыс. грн.
Это не первый бизнес Егора Султана. Ранее он был руководителем ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ», которое в 2016 году с десятками других фирм работало в качестве конвертационного центра. Их плодотворная деятельность стала объектом расследований управления финансовых расследований киевской налоговой по статьям «Фиктивное предпринимательство» и «Уклонение от уплаты налогов». А с января 2017 года ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ» фигурирует в уголовном производстве прокуратуры Киева.
Само ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» также успело поучаствовать в сомнительных торговых операциях. В 2017 году компания импортировала через Китай в Украину обувь и игрушки российского производства. Ее контрагентами в этих сделках выступили Shantou Essa Internet Technologies Co Ltd, Wenzhou Textiles Foreign Trade Co. Ltd, Shenzhen Sn Power Imp Exp.co.ltd, Hk Best Toys Industries Co.ltd.
Мы уже писали о том, как китайские поставщики Альперина скрываются, указывая в коносаментах российское происхождение своих товаров. Ведь значительная альперинского импорта является контрафактом и производится нелегально. Поэтому, китайские фабрики, чтобы избежать преследования со стороны правообладателей и не потерять других заказчиков, прячутся за вымышленными российскими адресами и работают через фирмы-«прокладки».
У каждого из этих партнеров своя интересная история. Shantou Essa Internet Technologies Co Ltd «приписана» по адресу массовой регистрации для компаний происхождением из РФ. В 2017 компания поставляла игрушечную продукцию в адрес несуществующих фирм, например, ТОВ «Макс Консалтинг». Во время торговых операций компания с таким названием по указанному в коносаменте адресу еще не была зарегистрирована. Другие контрагенты, как ТОВ «Торгово-видавничий дім Піонер» и ТОВ «Папір Донецьк Опт», были зарегистрированы в Донецке, на временно оккупированной территории. Таки образов они попадали под введенные правительством Украины ограничения на проведение торговых операций.
Wenzhou Textiles Foreign Trade Co. Ltd – это зарегистрированный в Китае российский поставщик, который не имеет собственных производственных мощностей и с января 2017 года находится в процессе ликвидации. Связанный с ней филиал, зарегистрированный на о. Самоа, фигурирует в материалах уголовного производства в отношении компании Mossack Fonseca.
Shenzhen Sn Power Imp Exp.co.ltd. осуществляет деятельность только с 2017 года и также не является китайским поставщиком.
Зарегистрированная в январе 2012 в Гонконге Hk Best Toys Industries Co.ltd. работает исключительно с украинскими контрагентами, среди которых ТОВ «Країна іграшок», ПП «Смартторгцентр», ТОВ «Кірім опт», ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія», ПП «Аурум» и др. По данным гонконгского коммерческого реестра, последний отчет компанией был предоставлен в 2015 году.
Альперинские импортеры ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» и ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», как и их предшественники, далеки от легального белого бизнеса. Поэтому, хоть Альперин и начал платить налоги с реальной таможенной стоимости, такой подбор фирм как нельзя лучше доказывает, что «король одесской контрабанды» не намерен работать в законном поле. И продолжает искать схемы для минимизации таможенных сборов. А мы продолжаем следить за ним.
