Банкам впровадили додаткові вимоги фінмоніторингу щодо нетипової активності за рахунками клієнта
Національний банк України впровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зміни затверджені постановою НБУ від 5 вересня 2023 року № 110 "Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Постанова набирає чинності з 7 вересня 2023 року.